“万资金控”特大非法集资案告破

本报讯 搭建P2C金融投资平台，号称拥有国资背景，吸引了包括安徽、四川、上海、江苏等地1万余名投资人注册，案发时涉案未兑付金额高达1.08亿余元。 11月25日，记者从合肥市公安局蜀山分局经侦大队获悉，警方已对涉案公司立案侦查，安徽“万资金控”公司2名实际控制人已被刑事拘留。

　　11月3日，合肥市公安局蜀山分局经侦大队接到市民报警称，在蜀山区置地广场栢悦中心安徽万资金控网络科技有限公司经营的“投宝金融” P2C平台无法提现，老板已跑路。

　　接警后，民警随即赶赴该公司，此时公司聚集了不少投资人，公司部分工作人员正在办公。但他们表示，老板失联了。当日，蜀山公安经侦大队对该公司立案侦查，依法对公司予以查封，对涉案公司法人代表章某某进行追逃，并提取后台服务器中平台相关数据。

　　随着调查的深入，警方了解到，安徽万资金控网络科技有限公司原为章某某于2012年成立的安徽天成资产管理运营有限公司。2014年8月，天成资产公司正式上线运营“投宝金融”互联网金融P2C平台。 2015年11月，章某某又成立了安徽万资金控网络科技有限公司，后将天成资产公司上线运营的“投宝金融”P2C平台变更到万资金控公司。该公司经营的理财产品均为线上产品，有活宝理财、固定标（供应链金融、担保标、车贷标）两个理财产品。根据平台后台数据显示，固定标涉及未兑付投资人为2600余人，金额约为6760万元；活宝理财项目涉及未兑付投资人为16000余人，因为此项目为随存随取，投资金额小，投资金额大于100元的有1200余人，涉及金额3100余万元。此外，该公司还有第三方支付平台已提现未兑付金额约900余万元。据统计，投资人实际损失约1.08亿元左右。

　　11月7日，负责投资款转账的犯罪嫌疑人章某某的女儿章青某投案自首，11月11日，章某某在池州被抓获归案。

　　到案后，据章某某交代，为了吸引投资人，公司统一口径对外宣称万资金控公司是具有国资背景的公司控股的互联网金融创新型企业。为了拓展业务，章某某一边通过互联网网络广告，搜索引擎等进行网上推广，一边培训员工在小区、写字楼门口发放传单，进行网上、线下同步宣传，从而吸引投资者关注。此外，为了显示公司正规，该公司还设有400咨询电话，由专人负责投资人的咨询。其实，平台上标注的融资方和担保方同为一方。

　　目前，此案正在进一步侦办中。

（记者李斐）